아레즈 주식회사 주주님께 2026년 정기 주주총회 개최를 안내드립니다.

주주님의 건승과 평안을 기원드립니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거하여, 아래와 같이 정기 주주총회를 개회함을 안내드립니다.

        -아래-

1. 일시: 2026년 3월 31일(화) 오전 10시

2. 장소: 대전광역시 유성구 테크노11로 55-8, 2층 당사 회의실

3. 회의목적 사항

  가. 보고사항: 영업보고 및 감사보고

  나. 부의 사항

     Ⅰ. 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건

    Ⅱ. 제2호 의안: 감사 장광식 중임의 건

    Ⅲ. 제3호 의안: 감사 보수 한도의 건

     ⅰ. 감사보수 한도

        기간: 2026년1월 1일부터 2026년 12월 31일까지

       총 보수한도: 100,000,000원

    ⅱ. 감사보수의 결정

      감사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수한도 내 이사회 결의에 의해 정한다.

  Ⅳ. 제4호 의안 : 이사보수 한도의 건

    ⅰ. 이사보수 한도

       기간: 2026년1월 1일부터 2026년 12월 31일까지

      총 보수한도: 900,000,000원

  ⅱ. 이사보수의 결정

    이사의 구체적인 보수는 위에서 승인한 보수한도 내 이사회 결의에 의해 정한다.

2026. 3. 13.

아레즈(주) 대표이사 송규용(직인 생략)